币圈资金进出安全指南

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今天的币圈相当热闹。

在加密货币行业，资金进进出出是常有的事。 然而，近几年，不少兄弟的银行卡被冻结数月甚至半年，让人在买卖币时恐慌恐惧。 让我们看看为什么，看看是否可以避免这个问题。

从加密货币的名字我们可以看出两个属性，一个是加密，一个是货币。 两者结合在一起，自然就会想到洗钱。

说到洗钱，大多数人都一头雾水，为什么呢？ 我们老百姓钱不多，更别提黑钱了，洗钱跟我们没关系，自然不会去关注，最多也就是听听而已。

即使平时有其他不正当收入，数额也非常有限。 比如你不小心发了一笔横财，你有几百万，你直接去买房，所剩无几。 所以普通人根本不需要洗钱。

但是对于那些需要洗钱的人来说，资金至少是几千万，很多都是几亿甚至几十亿的资金。 这种钱如果不处理掉，或者中途被国家发现，几年都得在监狱里度过。 的。

洗钱之所以要洗钱，是因为钱的来源不明，是通过毒品、黑社会、走私、贪污、金融诈骗等违法犯罪活动获得的。 通过这些途径获得的钱，必须交给合法的钱源才能花，而且往往数额巨大，难免不会被银行盯上。 因此，不少不法分子在家中囤积了数千万现金。

这是黑钱。 近两年买比特币暴富成废人，凭借加密货币天然的加密属性，不少犯罪组织将目光投向了比特币等数字货币，这简直就是洗钱的天然工具。

最后的结果是什么？ 因为黑钱的流入，让很多币圈的兄弟吃尽了苦头。 无数黑钱流入了币圈。 黑钱流转了数十次，终于到了币圈的手里。 警察在追查的过程中终于查明了钱的去向，并冻结了你的银行卡半年。 你无能为力。

现在我们找到了原因，但我们无法控制黑钱的流向。 但是，因为黑钱毕竟是被冻结的，是少数，只要我们自己的资金没有问题，就算是被冻结了，也永远是解冻的。

不过，支付宝官方微博今天宣布，支付宝禁止购买和销售数字货币。

支付宝官方微博发布的这条消息原文包含：

“如发现交易涉及比特币或其他虚拟货币交易，支付宝将立即停止相关支付服务。

对于涉及虚拟货币交易的商户，坚决予以清算。

对于涉及虚拟货币交易的个人账户，根据情况采取限制账户收款功能，甚至永久限制收款等措施。 “

而就在昨天，币安刚刚宣布上线场外交易，用户可以通过银行卡、支付宝、微信支付等方式买卖USDT、BTC、ETH。

今日，支付宝官方发微博称，币安是全球第一的交易所，因此支付宝的行为很可能是针对币安的。

而我们的币圈一姐何奕也跑到下方评论了。 评论内容是“不要买比特币和BNB，一旦接触这些东西，你就会因为发财而成为社会上的废人！”

这会不会太吵了！

而纵观支付宝官方微博下的2000多条评论，大部分都是被币圈人士调侃的。 让我们低调一点，好吗？ 区块链技术侧重于去中心化。 人们要求真正的自由和私有财产的不可侵犯性。 这导致行业本身也处于法律的边缘，与中心化是一种自然的对抗。 作为从业者，后者一点也不低调。

你还在下面搞各种噱头，你也太疯狂了吧！

随后微信支付也表示不支持虚拟货币交易。

再来看何义的另一条微博。

目前，这些交易都是C2C个人对个人的。 支付时只要不记下比特币、数字货币等信息买比特币暴富成废人，怎么验证支付宝、微信、银行卡？ 刚转了一个账号，这种普通的转账每天都在各行各业发生。

其实对于支付宝、微信、国家，在这方面的态度一直是暧昧的。 所谓打雷不下雨。 国家要强行取缔，难道还不取缔吗？ 现在交易所都是实名制，所以直接去交易所查看所有在交易所注册的人的信息。 基本上，任何在交易所注册的人都从未买卖过比特币。

就算国家这么做了，查了交易所的所有信息，能不能彻底禁止呢？ 不可能禁止，场外总会有各种方式，像以前的场外微信群，或者Telegram群。

所以，这两种说法本身影响不大。

至于被冻结的行为，如前所述，应该是一些黑钱流入了你的账户，导致被冻结。 只要不注明比特币和数字货币交易的相关信息，一般就可以了。

但

支付宝和微信支付是目前国内最大的两大支付巨头，两家支付平台在同一天相继发表声明。 这难免让人疑惑后面会不会有相应的政策出台，而这两家支付平台都提前做出了回应。 当然这只是一个猜测。

最后为大家提供一份币圈资金进出安全指南。 这位也是一些币圈有经验的小弟，谢谢！

1、无论在任何平台，买卖数字货币时，不得备注任何比特币、USDT、以太坊等相关信息。

2、每笔交易不得超过人民币5万元。

3、如果不着急的话，尽量把交易分成时间段，今天操作一部分，等几天再操作。

4.准备好多张银行卡，出售数字货币法币，尽快转账到其他多张卡上。

5、数字货币兑换法币时，先在各类正规金融平台借钱，将借钱存入另一张银行卡。 数字货币卖成法币后，立即用这些法币偿还平台借入的金融货币。

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