美国司法部没收价值 36 亿美元的比特币

据美国媒体周四报道，美国司法部和美国国税局正在调查全球最大的加密交易所币安，涉及洗钱和（非法）避税，但币安尚未面临任何指控或罚款。 执法机构通过了解币安业务的人士获得了一些信息。

知情人士说，作为调查的一部分美国调查比特币，调查洗钱和逃税的官员采访了了解币安运营的个人。 与其行业一样，币安在很大程度上不在政府监管范围之内。

区块链取证公司 Chainalysis Inc 去年确定，与犯罪活动相关的资金在其检查的交易中选择 Binance 的次数超过任何其他加密货币交易所。 Chainalysis 的客户包括美国联邦机构。

司法部和国税局发言人拒绝置评。 虽然这两个组织都有权调查潜在的违规行为，但并非所有调查都会导致正式指控。

大约两个月前，还有消息称美国调查比特币，美国商品期货交易委员会（CFTC）正在调查币安是否允许美国投资者非法买卖与数字代币相关的衍生品。 根据相关法律，美国人不能购买此类未在 CFTC 注册的物品。

针对外媒报道称“币安正在接受美国司法部和国税局的调查”，币安回应称：

公司非常重视法律义务，并以协作的方式与监管和执法机构合作。 公司一直在努力建立一个强大的合规计划，将反洗钱原则与金融机构用来检测和处理可疑活动的工具相结合。 同时，币安在协助包括美国在内的全球执法机构方面有着良好的记录。

交易平台币安CEO回应称，“新闻头条”是坏消息，但文章内容并没有那么糟糕。 文章描述了交易平台 Binance 如何与执法部门合作打击不良交易者，但不知何故这看起来像是个坏消息。

中午美股传出币安被美国政府调查的消息后，比特币大幅回落。 一度跌破47000美元，较盘中高位下跌4000美元，跌幅近9%。 美国股市收于 48,600 美元下方。 过去 24 小时内跌幅超过 10%。

美股午盘以太坊跌破3600美元，刷新上周六以来盘中低点。 部分平台交易价差点跌破3500美元，较盘中高点下跌近18%。 美股收于3640美元下方，24小时跌幅超11%。